¿Cómo evitar multas por no cumplir por la Ley Antilavado?

Conoce las situaciones de riesgo y prevención de operaciones sobre lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. ¿Qué controles se deben establecer en las empresas?

Hace algunos meses se dieron a conocer las cifras por las multas que interpuso el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el monto asciende a un poco más de 1.9 mmdp a un poco más de mil contribuyentes, lo que suena alarmante y hasta cierto punto escandaloso debido a que podría inferirse que las multas por contribuyente ascienden a un poco más de 1.9 mdp por cada uno de ellos.… Continuar Leyendo

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