Etiquetas: Actividades vulnerables

¿Qué debes saber sobre las actividades vulnerables?

Por: L.C. Luis Velasco

Desde la entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley PIORPI) hace seis años, se especificaron cuáles son las actividades vulnerables sujetas y los clientes con los que se efectúan dichas actividades que se tienen que reportar a las autoridades.

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Prestación de servicios profesionales y sus efectos legales según la LFPIORPI

Por C.P.C. y Mtro. Roberto Colín.

Las actividades consideradas como vulnerables requieren un tratamiento especial para evitar caer en anomalías que puedan poner en riesgo nuestra actividad profesional. ¿Sabes cuándo es considerada una actividad como vulnerable y que hacer en situaciones bajo ese supuesto?

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¿Realizas ‘actividades vulnerables’? Conoce tus obligaciones

Por Mtro. Enrique Monroy.

El 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) conocida como Ley Antilavado. No obstante, reglamento, reglas y formatos han sido sujetos de reformas.

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