
Préstamos entre empresas de un mismo grupo: ¿actividades vulnerables conforme a Ley Antilavado?
L.C. Alejandro Bolaños Pérez
El artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado) establece que se consideran actividades vulnerables, entre otras, las señaladas en su fracción IV, la cual transcribimos a continuación:
Ley Antilavado
El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras.… Continuar Leyendo