Ley antilavado y las actividades vulnerables en un despacho contable
C.P.C., P.C.FI. y Mtro. Roberto Colín
C.P.C., P.C.FI. y Mtro. Roberto Colín
L.C. Alejandro Bolaños Pérez
El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras.… Continuar Leyendo
M.D.T. y L.C. Mabel Salazar
M.D.T. y L.C. Mabel Salazar
En México, tenemos una “Ley Antilavado” llamada Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), que estipula lineamientos para evitar que “el lavador” introduzca dinero en el sistema financiero proveniente de actividades ilegales.… Continuar Leyendo