Operaciones que la Ley Antilavado restringe para su pago en efectivo

M.D.T. y L.C. Mabel Salazar

Con seguridad en noticiarios u otros medios has escuchado hablar acerca del “lavado de dinero”, pero ¿en qué consiste, cómo se da?

¿Es un delito el lavado de dinero?

En México, tenemos una “Ley Antilavado” llamada Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), que estipula lineamientos para evitar que “el lavador” introduzca dinero en el sistema financiero proveniente de actividades ilegales.… Continuar Leyendo