Etiquetas: sanciones

Operaciones que la Ley Antilavado restringe para su pago en efectivo

M.D.T. y L.C. Mabel Salazar

Con seguridad en noticiarios u otros medios has escuchado hablar acerca del “lavado de dinero”, pero ¿en qué consiste, cómo se da?

¿Es un delito el lavado de dinero?

En México, tenemos una “Ley Antilavado” llamada Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), que estipula lineamientos para evitar que “el lavador” introduzca dinero en el sistema financiero proveniente de actividades ilegales.… Continuar Leyendo

¿Qué podría pasar si celebras operaciones con EFOS?

Por: Alejandro Bolaños

Hemos visto cómo las autoridades fiscales han implementado campañas de fiscalización para identificar y contrarrestar las actividades que realizan las Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), como medida para evitar la realización de malas prácticas.

Por el otro lado, se encuentran las Empresas que Deducen Operaciones Simuladas (EDOS), tanto las que conocen que es una mala práctica realizar una operación con una EFOS, como las que no tienen idea de que el proveedor con el que celebran una operación real puede estar realizando operaciones simuladas.… Continuar Leyendo

UMA, reemplazo de medida de Salario Mínimo para pago de multas

Con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del decreto en materia de la desindexación del salario mínimo como unidad de medida para el pago de sanciones, obligaciones y demás supuestos establecidos por la ley, a partir de hoy se sustituye oficialmente con la Unidad de Medida y Actualización.

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