Prevención de lavado de dinero: Modificación a la LGSM para identificar a socios y accionistas

Por L.C. Luis Velasco.

Las adecuaciones sobre disposiciones sobre la prevención de lavado de dinero siguen y hoy revisamos una de las últimas modificaciones en el tema de empresas, accionistas y terceros involucrados.

Como todos recordarán, durante los últimos años, se han dado diversas adecuaciones al marco jurídico de las disposiciones mercantiles, fiscales y en materia de prevención de lavado de dinero con el fin de transparentar cada vez más varias operaciones realizadas tanto por empresas, accionistas y terceros involucrados.… Continuar Leyendo

¿Aplica la Ley de Lavado de Dinero para empresas Outsourcing?

Por Jorge Alonso Ramírez Vega.

El gobierno federal no sólo desea tener la fiscalización, localización y presentación de las empresas de subcontratación para la recaudación hacendaria, también para detectar, resolver y prevenir delitos federales.

Todos, en algún momento nos hemos enterado que existe el “lavado de dinero”, o que encarcelaron a alguien por su presunta responsabilidad en “operaciones con recursos de procedencia ilícita.Continuar Leyendo

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