Etiquetas: lavado de dinero

Operaciones que la Ley Antilavado restringe para su pago en efectivo

M.D.T. y L.C. Mabel Salazar

Con seguridad en noticiarios u otros medios has escuchado hablar acerca del “lavado de dinero”, pero ¿en qué consiste, cómo se da?

¿Es un delito el lavado de dinero?

En México, tenemos una “Ley Antilavado” llamada Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), que estipula lineamientos para evitar que “el lavador” introduzca dinero en el sistema financiero proveniente de actividades ilegales.… Continuar Leyendo

Prevención de lavado de dinero: Modificación a la LGSM para identificar a socios y accionistas

Por L.C. Luis Velasco.

Las adecuaciones sobre disposiciones sobre la prevención de lavado de dinero siguen y hoy revisamos una de las últimas modificaciones en el tema de empresas, accionistas y terceros involucrados.

Como todos recordarán, durante los últimos años, se han dado diversas adecuaciones al marco jurídico de las disposiciones mercantiles, fiscales y en materia de prevención de lavado de dinero con el fin de transparentar cada vez más varias operaciones realizadas tanto por empresas, accionistas y terceros involucrados.… Continuar Leyendo

¿Aplica la Ley de Lavado de Dinero para empresas Outsourcing?

Por Jorge Alonso Ramírez Vega.

El gobierno federal no sólo desea tener la fiscalización, localización y presentación de las empresas de subcontratación para la recaudación hacendaria, también para detectar, resolver y prevenir delitos federales.

Todos, en algún momento nos hemos enterado que existe el “lavado de dinero”, o que encarcelaron a alguien por su presunta responsabilidad en “operaciones con recursos de procedencia ilícita”.… Continuar Leyendo

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