L.C. César Aguilar Aguilar

En 2021 se aprobó la legislación de National Defensa Authorization Act (NDAA), cuyo objetivo es aprobar el presupuesto de las fuerzas armadas de Estados Unidos. Adicionalmente, incluye modificaciones en materias financieras.

De los principales cambios legislativos se encuentran modificaciones al Bank Secrecy Act en materia de controles antilavado de dinero, medidas para el combate al financiamiento del terrorismos y medidas regulatorias para proteger al sistema financiero de E.U.A.,… Continuar Leyendo