
Prevención de lavado de dinero: Modificación a la LGSM para identificar a socios y accionistas
Por L.C. Luis Velasco.
Las adecuaciones sobre disposiciones sobre la prevención de lavado de dinero siguen y hoy revisamos una de las últimas modificaciones en el tema de empresas, accionistas y terceros involucrados.
Como todos recordarán, durante los últimos años, se han dado diversas adecuaciones al marco jurídico de las disposiciones mercantiles, fiscales y en materia de prevención de lavado de dinero con el fin de transparentar cada vez más varias operaciones realizadas tanto por empresas, accionistas y terceros involucrados.… Continuar Leyendo