Conoce a detalle esta ley creada para proteger al sistema financiero y a la economía nacional.

Derivado de la globalización y las prácticas modernas ocupadas en el mundo de los negocios, surgió la necesidad de regularizar las operaciones efectuadas por las personas físicas y las morales, con el fin de detectar prácticas y operaciones que se lleven a cabo con recursos de procedencia ilícita.… Continuar Leyendo