beneficiario efectivo

Empresas mexicanas con inversión en Estados Unidos: beneficiario efectivo

L.C. César Aguilar Aguilar

En 2021 se aprobó la legislación de National Defensa Authorization Act (NDAA), cuyo objetivo es aprobar el presupuesto de las fuerzas armadas de Estados Unidos. Adicionalmente, incluye modificaciones en materias financieras.

De los principales cambios legislativos se encuentran modificaciones al Bank Secrecy Act en materia de controles antilavado de dinero, medidas para el combate al financiamiento del terrorismos y medidas regulatorias para proteger al sistema financiero de E.U.A.,… Continuar Leyendo

beneficiario controlador

Alcance del beneficiario controlador

L.C. César Aguilar Aguilar

Como parte de la reforma fiscal para 2022, se incluyó en el Código Fiscal de la Federación (CFF) la obligación de identificar a un beneficiario controlador (BC). Esto perteneciendo a una iniciativa a nivel internacional que ha desarrollado el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales.

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