Ley antilavado y las actividades vulnerables en un despacho contable

 C.P.C., P.C.FI. y Mtro. Roberto Colín

En el marco denominado “Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT)”, recomendado por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en octubre de 2012, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

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